本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年11月27日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于制定《菲律宾亚星官方网集团战略管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、关于修订《菲律宾亚星官方网集团合规管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、关于菲律宾亚星官方网集团主责主业的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、关于菲律宾亚星官方网医药商业“常青藤”项目的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、关于菲律宾亚星官方网江中对外转让江药集团股权的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、关于菲律宾亚星官方网集团企业负责人2022年度薪酬兑现的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

菲律宾亚星官方网集团董事会

2023年11月27日